中新網義烏3月28日電(記者 徐樂靜)去年5月,浙江義烏商人戴定海(化名)從朋友處獲得一個好的投資門路——利用國外網站平臺炒外匯,一年後利潤將翻倍。他湊了5000萬元人民幣投了進去,在不到一年的時間里,他賬戶里的資金確實已翻倍,有著一億多元人民幣。
  可是,戴定海如今卻後悔了。
  “這就是詐騙。”28日,他打開投資的網站,指著賬戶的資金無奈地對記者說:“每天看著利潤‘蹭’‘蹭’‘蹭’往上漲,錢看得到卻取不出來,都是一堆虛擬的數字。”
  高利潤投資:“入會”門檻近百萬
  趙強(化名)多年來在泰國經商,經常招待國內賓客,人脈較廣。
  一年前,在義烏老鄉的一再推薦下,趙強花了15萬美金(94.5萬元人民幣)在EuroFX國外網站上註冊了一個賬號進行投資。
  老鄉告訴趙強,錢投入進去就不用管了,系統會幫他操作,收益很高,月收益率12%,年收益率144%。“當時對方告訴我,如果不想投資了,隨時可以把錢抽走。”趙強至始至終不知道自己投資的是什麼項目,他相信了這個老鄉,所以有著這次後悔的投資。
  在浙江省義烏市,投資EuroFX國外網站不止趙強一人。
  戴定海是其中之一。據他回憶,去年5月,投資EuroFX網站一度在義烏商圈裡成為“熱潮”。而他,也是經朋友介紹才趕上這趟“好車”。EuroFX網站上,投資額度分三個等級,白銀賬戶月收益率9%,黃金賬戶月收益率12%,卓越賬戶月收益率16%。
  戴定海得到的美元與人民幣的利率是6.44,他投資了近400萬美元(換算後約2500萬人民幣)註冊了一個賬號,每天登陸個人賬戶看賬戶資金收益情況。幾個月後,他又對沖了一次賬號,將投資金額增加到約5000萬人民幣。
  其實,一開始,戴定海也不相信有這等好事,他試驗了一次後才相信的。
  戴定海往賬號了存了一手資金,在義烏本地辦了一張農行的銀行卡,與投資網站的賬號綁定。隨後嘗試取了1000美元,很快成功了。“原本取出來應該是6440元人民幣,可銀行的手續費很高,只拿到5900元左右。”有了這次“試驗”,戴定海就放心地把錢交給EuroFX網站。
  在記者目前瞭解到的近百名投資者中,最低的投資了64萬元人民幣,而戴定海的投資金額是最高的,他既有黃金賬戶也有卓越賬戶。
  據他透露,義烏當地還有投資上億元的投資者存在。
  除義烏外,溫州地區也被曝出有六七十人在炒外匯。溫州人“雲”也是EuroFX的投資者,他告訴記者自己投入了180萬元人民幣。
  破綻層出:高利潤看得見取不出
  從5月投資進去,EuroFX賬戶一直在收益。每天,戴定海都會關註關註賬戶動靜,一切都如投資前所說的,很順利。
  “我一家人每天7點起來,第一件事就是打開電腦看網站。”義烏60歲的蔣女士在賬戶了投入了480萬元人民幣,這是她家所有的家當。看著利潤每天上漲,一家人在實體生意冷淡後再次看到了希望。
  不過,這樣的好景只持續了2個多月,之後日子就是“噩夢”的開始。
  對於EuroFX投資者來說,2013年7月20日這一天是重大的轉折點。“那天我們所有人的賬戶被凍結了,所有交易停止。”戴定海打電話咨詢,得到的答覆是:為了遵守反洗錢規定,EuroFX公司將推出新的90天冷卻期政策。10月18日之後就可以解凍。
  “不是所有賬戶都被冷卻了,公司提出只要對沖賬號,就可以馬上恢復交易。”考慮到3個月冷卻期會損失一大筆利潤,戴定海一咬牙往賬戶里對沖了一倍金額,從原先的2500萬元人民幣增加到5000萬元人民幣。
  現在想來,戴定海覺得當初的冷卻期就是一個“陰謀”。因為事情並沒有因此變得順理,反而破綻層出不窮。
  不久後,投資者國內的銀行卡不能使用了,EuroFX公司提出要合併入更大的實體,向投資者發行Master(萬事達)卡,方便投資者提現。於是公司要求投資者將身份證、護照、地址、銀行對賬單等信息翻譯成英文,併到公證處登記後寄到斯洛伐克。
  “大家都按照要求做了,去公證處登記的就有600多人。”
  10月18日解凍期到來後,EuroFX公司的登陸網頁變成了FXCAP頁面。只是戴定海沒有想到,個人賬戶雖恢復了交易,但所有的資金都無法再提現了。
  “現在利潤還在漲,每天打開網站就看著利潤蹭蹭蹭往上漲,都是一個虛擬的數字,錢拿不出來都是白搭。”戴定海說道。
  老鄉“消失” 投資網站或是騙局
  FXCAP到底是一個怎樣的網站?
  記者通過網址和投資者的賬戶密碼進入了網頁。中文版主頁顯示:“FXCAP於2013年為幫助顧客實現財務自由而創建,並將於2015年前成為全球最大的金融服務機構之一,為一百多萬名客戶提供服務。FXCAP註冊於全世界多個稅務優惠司法權區,這種複雜的構架賦予了FXCAP獨特的優勢以發展其Forex交易,金融、資金和資產管理投資組合。”
  “這些都是騙人的,這就是一個空殼公司。”趙強在懷疑該公司投資的時候就開始著手調查,“我找英國的朋友去公司所說的地址看過,這個公司只是掛靠在那裡,根本沒有實體公司。”
  不僅如此,他還托人去美國萬事達公司咨詢,發現根本沒有投資者辦理萬事達卡的信息。
  在調查情況的過程中,投資者還發現早在去年2月15日,英國金融服務管理局就發佈過一則警告,其中提到EuroFX是一家未獲得英國電子金融服務和市場法案授權的公司;另外,2013年3月6日,EuroFX在新西蘭金融監管機構服務協會的註冊資格已被註銷。
  這樣一個境外網站,國內的投資者是如何進行交易的?不免令人不解。
  在採訪過程中,投資者吳萍(化名)道出了一個人,這個人為投資者和EuroFX公司起到連接作用,幾乎義烏所有投資者的資金都是打入這個人及她家人的賬戶中,然後由其轉換為美金沖入到賬戶中。
  趙雪蓮,40多歲,義烏人。
  “我和雪蓮是親戚,當初她說這個很賺錢,拉我一起賺。”吳萍說。
  “趙雪蓮他們來泰國的時候是我接待他們的。”趙強也說起自己與趙雪蓮認識的過程,因為是老鄉,所以趙強相信了她。
  “以前我們家和她表姐家做過生意,我們家開開襪子廠,她表姐家開染色廠。”蔣女士說,在開始投資前,趙雪蓮的表姐曾帶他們去趙雪蓮家看,因為有著多年合作關係,於是相信了她。
  在採訪過程中,記者發現,投資者與趙雪蓮不是親戚,就是朋友,或者是朋友的朋友。
  只是,自從大家開始懷疑這項投資後,趙雪蓮就“消失”了,她不接電話,不回短信,微信也把大家刪除了。
  在吳萍的手機上,記者看到趙雪蓮給她的最後一條短信是去年12月5日。而吳萍今年1月22日發給趙雪蓮的短信:“雪蓮,有消息了嗎?年都過不好了”,趙雪蓮一直未回信。
  浙江多地有投資者 義烏公安已立案調查
  面對如今的局面,義烏所有投資者都開始慌了,他們開始組成了一個維權QQ群,大家一起商量該怎麼辦才好。在這裡群里,不僅有義烏的,還有金華、永康、溫州等各地的投資者。
  “現在我們聯繫上的七八十個投資者就有好幾個億資金了,加上那些已經在公證處登記過,但不敢出來報警的,金額可能會達到上百億元人民幣。”趙強推算道。
  FXCAP網站最新消息也顯示,目前供應商收到了50000份辦萬事達卡的申請表,及公證的個人證明和地址證明文件。並承諾將在未來2個月內發出首批支付卡。
  “因為這個消息,讓不少人抱有幻想,所以遲遲不願意報警。”趙強說道。
  不過網名為“雲”的溫州投資者告訴記者,回到溫州後就會去報案。
  3月24日,趙強等數十名義烏的投資者已經到義烏市公安局經濟犯罪偵查大隊報案。“其實這件事情我們去年11月份就關註了,當時想找一些人來瞭解情況,沒有人願意站出來說。”一位民警如對投資者說道。
  如該民警所說,2013年4月,義烏國際貿易綜合服務及經濟案件預警平臺上就發佈了一條“警惕外匯投資陷阱”的消息,寫道:“根據EuroFX相關信息分析,該外匯投資活動蘊藏著巨大風險,可能還存在類似的其他投資公司,望廣大投資者引起警惕。”
  25日,記者在義烏市公安部門獲悉,已有40多位投資者報案,民警讓報案者填寫了相關情況:如投資人姓名、身份證號、投資金額、投入時間、資金流向、獲利金額等。不過因報案時間不久,很多情況還在調查中,很多信息也需要核實。義烏公安表示,目前義烏的投資人數及涉案金額還無法確定。
  28日,記者又瞭解到,浙江省公安廳已經瞭解到此案,目前案件由屬地公安調查。
  “義烏公安以非法吸收公眾存款罪立案了。”當日上午,義烏投資者在維權群里曝出上述消息。記者隨即與義烏公安聯繫,義烏公安局政治處副主任陳正明回應,目前義烏公安已經立案,但具體以什麼案件立案暫時不方便透露。
  中新網記者將繼續關註。(完)  (原標題:浙江商人炒外匯疑被騙上百億 “入會”門檻近百萬)
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